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trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Date de parution décroissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche[article]Corruption en Gambie : la justice française enquête sur la filiale genevoise de TotalEnergies PFENNIGER, Karine - In : PUBLIC EYE, avril 2026 (29/04/2026), N°59, P. 20-25
Totsa, le négociant suisse du géant pétrolier français TotalEnergies, a été perquisitionné à Genève en 2024, dans le cadre d’une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF) portant sur des soupçons de corruption d’agent public étranger en Gambie. De 2004 à 2014 au moins, le géant pétrolier a été le fournisseur d’un proche du président gambien qui détenait le monopole de l’importation de produits pétroliers dans le pays. En 2018, cet homme d’affaires a été mis sous sanctions étasuniennes pour financement du Hezbollah et condamné en 2024 pour avoir tenté de les contourner. Public Eye livre son enquête sur ces liens embarrassants et les dessous du dossier. https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Magazin/2604_PublicEye_Magazin_59_FR_96.pdf
Concernant la création de sociétés et de montages offshore complexes, les avocat·es suisses jouissent d’une excellente réputation dans le monde entier. Leur clientèle peut les utiliser pour mettre sa fortune à l’abri, faire de l’optimisation fiscale ou, de manière moins avouable, échapper à l’impôt et aux sanctions ou blanchir de l’argent. Or, dans le cadre de leurs mandats de conseil, les avocat·es helvétiques n’ont aucune obligation de diligence responsable. Après un premier échec au Parlement en 2021 et sous la pression internationale, le Conseil fédéral suisse a proposé un nouveau projet législatif pour assujettir les avocat·es à la loi anti-blanchiment.
Depuis février 2023, l'embargo sur le pétrole russe a remis en cause le négoce dans les pays occidentaux, dont la Suisse. Des petites sociétés ont pris le relais des principaux négociants, partenaires du régime de Poutine, qui ont dû couper les ponts. Ces sociétés sont soupçonnées d'être des intermédiaires dans un jeu de plus en plus opaque.
